關于召開江蘇泰州農村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度股東大會的公告

關于召開江蘇泰州農村商業(yè)銀行股份有限公司

2023年度股東大會的公告

各位股東：

根據《江蘇泰州農村商業(yè)銀行股份有限公司章程》及江蘇泰州農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）2024年3月29日召開的第五屆董事會第二次會議所作出的決議，現(xiàn)將召開本行2023年度股東大會的有關事項公告如下：

一、會議召開基本情況

（一）會議時間：

2024年5月17日（星期五）上午9:30；會議時間半天。

（二）會議地點：

本行西七樓會議室（地址：泰州市海陵區(qū)西倉路36號）。

（三）會議召集：

本行第五屆董事會。

（四）會議方式及表決方式：

會議以現(xiàn)場會議方式召開，采取現(xiàn)場投票表決方式。

（五）會議出席對象：

1.截至2024年4月30日本行登記在冊的股東。股東本人不能出席會議的，可以委托代理人出席會議并表決，該股東代理人不必是本行股東，股東應以書面形式委托代理人。

2.本行董事、監(jiān)事及高級管理人員。

3.本行董事會邀請的嘉賓及聘請的見證律師。

4.根據本行《公司章程》規(guī)定，股東在本行的授信逾期或為他人在本行融資提供擔保的授信逾期時，其不得在股東大會行使表決權；股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時，股東大會上按未質押的股份計算表決權，但是大股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時，大股東不得行使股東大會表決權；涉及關聯(lián)交易事項的股東要對相關議案表決進行回避。

二、會議聽取審議事項

1.審議《泰州農商銀行2023年度董事會工作報告》

2.審議《泰州農商銀行2023年度監(jiān)事會工作報告》

3.聽取《泰州農商銀行關于大股東的評估報告》

4.聽取《泰州農商銀行關于主要股東的評估報告》

5.聽取《泰州農商銀行2023年度關聯(lián)交易管理制度執(zhí)行情況及關聯(lián)交易情況報告》

6.聽取《泰州農商銀行董事會2023年風險合規(guī)管理工作述職報告》

7.聽取《泰州農商銀行監(jiān)事會2023年風險合規(guī)管理工作述職報告》

8.審議《泰州農商銀行董事會關于2023年度董事、高級管理層履職情況的評價報告》

9.審議《泰州農商銀行監(jiān)事會關于2023年度董事、高級管理層履職情況的評價報告》

10.審議《泰州農商銀行監(jiān)事會關于2023年度監(jiān)事履職情況的評價報告》

11.審議《泰州農商銀行2023年度堅守普惠金融定位執(zhí)行情況及2024年發(fā)展計劃的報告》

12.審議《泰州農商銀行董事、高級管理人員2023年度薪酬分配方案》

13.審議《泰州農商銀行監(jiān)事2023年度薪酬分配方案》

14.審議《泰州農商銀行三年（2024-2026）發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》

15.審議《泰州農商銀行2023年度財務決算方案》

16.審議《泰州農商銀行2024年度全面預算方案》

17.審議《泰州農商銀行2023年度利潤分配及資本公積轉增股本方案》

18.審議《泰州農商銀行關于2024年投資計劃的議案》

19.審議《泰州農商銀行關于2024年業(yè)務經營發(fā)展計劃的議案》

20.審議《泰州農商銀行關于聘請會計師事務所的議案（2024年度）》

21.審議《泰州農商銀行關于修訂章程的議案》

22.審議《泰州農商銀行2024年注冊資本變更的議案》

三、會議登記辦法

本行股東大會實行會議登記制度，擬出席本次會議的股東應當按本公告的規(guī)定辦理會議登記手續(xù)。

（一）登記時間：

自本公告日起至2024年5月10日（法定節(jié)假日除外）。本次會議股東（代理人）參會資格以本行董事會辦公室收到會議回執(zhí)為準，請擬出席本次會議的股東（代理人）在2024年5月10日前提交《參會回執(zhí)》或《授權委托書》。

（二）登記地點：

本行所屬各支行（營業(yè)部）。

（三）登記方式：

1.自然人股東：持本人有效身份證件、股權證；

2.法人股東：持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人有效身份證件、股權證；

3.委托他人登記的除以上資料外，須同時提交授權委托書和登記經辦人身份證。

上述登記材料中，身份證和股權證應提供原件和復印件（原件核對無誤后退還），授權委托書提供原件。身份證復印件需由本人簽字，法人股東材料須加蓋企業(yè)公章。

四、會議簽到

請已辦理會議登記手續(xù)的股東或其代理人于2024年5月17日（星期五）上午9時前辦理簽到手續(xù)和參加會議，股東（代理人）須攜帶本人有效身份證件辦理簽到手續(xù)并參加會議。

五、會務聯(lián)系

聯(lián)系人：包穎華、王驍

聯(lián)系電話：0523-86218755，0523-86219255

地址：泰州市海陵區(qū)西倉路36號　郵編：225300

六、其他事項

（一）本公告在《泰州日報》及本行網站（www.wwby1259.com）公布，本行董事會辦公室備置股東大會審議事項及相關會議材料，供股東查閱，查閱時需審驗身份證原件和股權證原件。授權委托書可向我行所屬支行索取，或登錄我行網站查閱和下載。

（二）與會人員的交通、食宿等費用自理。

（三）本著節(jié)儉辦行原則，會議不發(fā)放禮品和會議補貼。

特此公告。

江蘇泰州農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

               二○二四年四月二十五日